¿Cómo realizar el proceso de revisión KYC bancario para minimizar los riesgos de omisión?

KYC no termina cuando se recopila la información del cliente. Al revisar cuentas corporativas, he visto que lo que más fácilmente se pasa por alto no son los grandes clientes, sino las empresas pequeñas con documentación aparentemente común: la dirección de registro no coincide con la dirección operativa, el UBO (beneficiario final) está redactado de forma vaga, la descripción de la industria es…