Cómo revisar las solicitudes de transferencia bancaria en busca de fraude antes de liberar los fondos

La revisión de transferencias es uno de esos trabajos en los que la pantalla puede parecer normal y el riesgo sigue estando oculto en las notas. El sistema puede mostrar un usuario autorizado, una cuenta válida y una plantilla completa, pero eso no significa que la solicitud deba pasar directamente a la liberación. Lo primero que verifico es si la solicitud coincide con el patrón habitual del…